今年4月，苏州市公安局相城分局接到市民宴某某的报警，称此前在网上通过微信“摇一摇”添加了一名“白富美”，两人相恋后，该女子推荐了一个名为“东方金服”的App投资平台给宴某某，称要带着他一起炒外汇赚钱。
宴某某点击下载App后，加入投资平台的微信群，在群内“老师”的指导下操作。最开始的几笔交易，宴某某的账户上显示金额增加，在“女友”的蛊惑之下，宴某某又充值了6000元，谁知当天第一笔交易后就全部亏光，再联系“女友”时，对方却已将他拉黑。
接到宴某某的报警后，民警根据报警人提供的嫌疑人微信号追踪，发现微信号的IP地址显示在河北省邯郸市而且与这一账号相关联的其他账号也在从事同样的诈骗伎俩。8月2日，专案组抽调200余名警力分为7个抓捕组在邯郸、石家庄统一收网抓捕，当场抓获嫌疑人113名，扣押了100余台作案电脑，并在团伙主犯董某某住处的衣柜内搜查到209万元现金赃款
因为这样开始了犯罪之路。1985年出生的嫌疑人董某某在新疆承包工程欠下200多万元款项，后经朋友高某某认识了李某某，李某某掌握了一些制作网络平台的技术，三人一拍即合，于2017年6月，成立了万兴发展有限公司（无工商注册）。李某某负责提供软件技术支撑，开发“东方金服”虚假外汇、黄金和金刚石投资平台，董某某负责招募人员进行运作。三位股东按照董某某20%，李某某、高某某各15%的比例对总收益进行分赃，其余收益由经理、业务员等成员参与分红。
诈骗套路：公司成立之初，董某某分配给每名员工一个微信号，安排人事部门进行培训。他们以30岁以上有一定经济基础的男士为作案目标，将员工包装成“白富美”的形象，并针对与“客户”聊天谈恋爱的技巧进行专门培训。在网上添加受害人后，“白富美”们先是与受害人聊天培养感情。在骗取信任后就蛊惑受害人在“东方金服”平台上进行投资，受害人的钱款一旦充值到平台账户后，李某某就会操纵后台让受害人的投资全部亏掉。
随着被骗人数的逐渐增多，“公司”规模也越发壮大，团伙从原先的十余名人员发展至一百余名，办公环境也从最早的一间办公室发展至两个写字楼近千平方米的办公区域。
据主犯交代，在团伙覆灭前的最疯狂时期，团伙运作的成本越来越高，他们就开始聘请推广业务员，同时在百度、360等网络平台上群发广告，通过“客服”介绍，吸引不明真相的网民进行投资。
抓捕过程中，警方将该团伙5处窝点全部捣毁，除现场查扣的200余万元现金外，还冻结了涉案资金220余万元。目前，案件仍在处理中。
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