“只要动动手指操作一下转账，一天能赚好几百”“不影响工作，工作之余还能赚外快”……不少人禁不住“躺赚”的诱惑，参与 “跑分”。近日，合肥警方摧毁了多个洗钱“跑分”犯罪团伙，抓获的嫌疑人中，不乏“宝妈”和上班族，还有许多是夫妻或母女关系。警方提醒，切勿贪图小利，以身试法，沦为电信网络诈骗分子的帮凶。
“跑分”犯罪团伙被摧毁 涉案流水达8100余万元
今年4月，合肥市庐江县公安局在开展“断卡行动”工作中发现，辖区有人涉嫌通过网上的一款软件为电信网络诈骗团伙从事“跑分”洗钱犯罪活动。
根据这一线索，庐江公安迅速对案件展开侦查，并锁定一个洗钱“跑分”犯罪团伙。经侦查，该团伙组织严密、分工明确，仅在庐江本地就有成员二十余人，而该团伙的另外两名主要犯罪嫌疑人则藏匿在山东威海市。
近日，警方开展收网行动。行动中，警方迅速抓获犯罪嫌疑人14人，查获涉案银行卡131张，梳理涉案流水达8100余万元。与此同时，威海警方同步抓获犯罪嫌疑人2人，并迅速固定相关证据。
第一次收网行动后，警方继续对该团伙的其余涉案人员展开第二次集中收网行动。民警在庐江县12个乡镇同步展开抓捕行动，将涉案的15名犯罪嫌疑人抓获归案，查获涉案银行卡85张。
目前，到案的29名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
为非法牟利铤而走险 其中不乏母女和夫妻
该“跑分”犯罪团伙在亲朋好友的介绍下，犹如滚雪球般不断“发展壮大”。“29名犯罪嫌疑人中，最大的已经快退休了，最小的是刚刚上班不久的年轻人。”办案民警介绍，一大半为女性，其中不乏在家带孩子的“宝妈”。
该团伙主要犯罪嫌疑人招募团伙成员，利用个人名下银行卡账号进行“跑分”洗钱违法活动。每次“跑分”按照账单流水一定的比例提取收入获利。此外，每招募一名成员，还有额外的提成。
民警介绍，为了非法牟利，不少人不惜拉亲朋好友下水。29名嫌疑人中，有多对母女、夫妻，还有不少嫌疑人是兄弟姐妹关系。
经审讯，被抓获的29名嫌疑人中，部分嫌疑人法律意识淡薄，认为只是帮助转账，没有直接诈骗，公安机关应该不会处理。部分嫌疑人明知是违法犯罪，但是禁不住“躺赚” 的诱惑，参与“跑分”。
不要轻易被网络上的高额利润所诱惑
警方介绍，“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，犯罪分子会专门搭建平台通过“跑分”将赃款分流洗白，最后这些非法资金流向境外。
警方提醒，广大市民也要警惕“跑分”陷阱，注意保护个人隐私信息，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，不要随意出租出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号。
一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪，不仅自己会成为犯罪“帮凶”，还将被依法追究法律责任，“跑分”过程中帮助洗钱及涉案的相关账户会被依法冻结将直接影响个人征信。
苏公网安备 32050802011258号
