上海监管提示“炒鞋”平台风险

近日，上海金融监管部门对“炒鞋”及其平台进行风险提示，防范金融风险。

上海金融监管部门称，近期，国内球鞋转卖出现“炒鞋热”，“炒鞋”平台实为击鼓传花式资本游戏，并要求机构采取有效措施切实防范此类风险。

其列举了10余个“炒鞋”平台，包括毒、Nice、斗牛、当客(get)、YOHO!有货、识货、切克、Drop store、95分球鞋、盯潮等。上海金融监管部门指出，这些“炒鞋”平台呈现出参与者数量多、交易量大、价格波动剧烈等特征。“炒鞋”行业背后可能存在的非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销等涉众型经济金融违法行为值得警惕。

上海金融监管部门亦关注几大问题。一是“炒鞋”交易呈现证券化趋势，日交易量巨大;二是部分第三方支付机构为“炒鞋”平台提供分期付款等加杠杆服务，杠杆资金入场助长金融风险;三是操作暗箱化，平台一旦“跑路”，容易引发群体性事件。

因此，上海金融监管部门进行风险提示，要求机构要提高对“炒鞋”的关注和研究，加强对相关反洗钱工作重要性的认识，及时开展自查自纠工作。对“炒鞋”背后潜在的金融风险做到早预警、早发现、早处置，防止“炒鞋”乱象事态蔓延，防范群体性金融事件，引导理性消费和投资，发现相关情况及时报告监管部门。

此外，机构要加强对涉及“炒鞋”平台的资金交易的监测，强化对“炒鞋”平台风险特征的识别，结合外部公开信息等，提高分析研判能力。发现或有合理理由怀疑平台参与洗钱等犯罪活动的，应及时提交可疑交易报告，切实履行大额交易和可疑交易报告义务。